Согласно статье 6 закона «О предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и пролиферации», все внештатные бухгалтеры, налоговые консультанты, присяжные ревизоры, а также другие лица (статья 1 закона) обязаны создать систему внутреннего контроля. Согласно опубликованному на домашней странице СГД: «Целью закона «О предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» является предотвращение легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. За нарушение требований закона к налогоплательщикам могут быть применены санкции».
Для того, чтобы помочь ориентироваться в системах соответствия, мы осуществляем:
- Оценку соответствия хозяйственной деятельности требованиям закона;
- Оценку риска и консультации для субъектов закона «О предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и пролиферации» (ПЛСПППФТ);
- Оказываем помощь в разработке организационных документов систем внутреннего контроля.
